此前官边，常德沸手、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)共派出130多名民警，分5個(gè)抓捕行動(dòng)小組注簿，輾轉(zhuǎn)千公里契吉，分別在西安、深圳诡渴、合肥捐晶、杭州等警方的配合下，于2016年12月14日同時(shí)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)妄辩，分別抓獲犯罪嫌疑人30人惑灵，凍結(jié)扣押涉案資金5000多萬(wàn)元，豪車2臺(tái)伟蕾，豪宅2套私舱，繳獲電腦200多臺(tái)、傳銷資料和讀本10000多份配昼、銀行卡100多張菊舅。5月5日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)王某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向法院提起公訴如癌。

眾多成員如何一步步掉入傳銷陷阱的舆滞？遭遇洗腦后他們緣何走向瘋狂？公安民警又經(jīng)歷了怎樣的臥薪嘗膽顿墨？此案的背后又有哪些鮮為人知的故事服讯？記者從常德市公安局了解到了這個(gè)特大傳銷案的偵破始末。

80后精心策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

80后的安徽人王某大學(xué)畢業(yè)后稼孤，先后做起茶葉和珠寶生意授灵，由于他是學(xué)金融專業(yè)的，生意做得雖然不是風(fēng)生水起扇述，但生活無(wú)憂摇祖，而他總是不滿足于現(xiàn)狀，2013年1月萎河，利用情婦顧某在西安登記注冊(cè)了華爾道公司荔泳，空殼運(yùn)行了2年多時(shí)間。2015年6月虐杯，王某元在網(wǎng)上購(gòu)買域名和“P2P信貸系統(tǒng)”軟件玛歌，租用服務(wù)器，以華爾道公司為載體打造“世界銀聯(lián)”網(wǎng)上平臺(tái)擎椰，并先后招聘了萬(wàn)某支子、張某等9人。同年的8月18日达舒，“世界銀聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正式上線值朋，在無(wú)任何合法項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的情況下，精心策劃了一場(chǎng)盛大的傳銷網(wǎng)絡(luò)騙局巩搏。

為了讓加盟者對(duì)公司深信不疑昨登，王某將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修的極其奢華趾代，每年的租金近百萬(wàn)元。同時(shí)丰辣，王某還注冊(cè)了7家空殼公司撒强，既有注冊(cè)公司，又有網(wǎng)上平臺(tái)滥港，讓人感到王某是一個(gè)資金雄厚鸠头、理念先進(jìn)、技術(shù)先進(jìn)的“大眾創(chuàng)業(yè)”引領(lǐng)者换蛔。王某對(duì)自己也是精心包裝诱价，開(kāi)著百多萬(wàn)的豪車在全國(guó)20多個(gè)省市以一個(gè)成功典范的身份來(lái)回游說(shuō)，自己是名校的研究生孽强，月收入上千萬(wàn)元涧俐。王某還將自己的情婦顧某進(jìn)行了“豪華包裝”，僅為初中文化的顧某搖身一變述加，競(jìng)成了海歸金融博士誓豺，開(kāi)著一輛同是100多萬(wàn)元的豪車，在深圳飘蔓、西安均購(gòu)買了豪華住宅吏恃。多數(shù)加盟者被這種假象所迷惑，認(rèn)為只要跟著“王總”干不僅自己生活品質(zhì)短時(shí)間內(nèi)能大幅提高账何，而且還能為子孫積累客觀的財(cái)富代虾，以至于全國(guó)20多個(gè)省市400多萬(wàn)人懷抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)，紛紛投資加盟了“世界云聯(lián)”激蹲。

騙取“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”1億多元

“洗腦”是傳銷組織對(duì)加盟者加以精神控制的主要方式棉磨，謊言的外面總是包裹著一層美麗的“外衣”。據(jù)津市市副市長(zhǎng)学辱、市公安局長(zhǎng)戴志剛介紹乘瓤，傳銷頭目把“世界云聯(lián)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯(lián)”策泣，將得到眾多“福利”衙傀，如送股權(quán)、送實(shí)體超市萨咕、終身養(yǎng)老……

據(jù)警方查明统抬，這些“福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來(lái)忽悠會(huì)員的一個(gè)幌子危队。“世界云聯(lián)”既沒(méi)有具體產(chǎn)品聪建，又沒(méi)有實(shí)際工程，純粹就是“空手套白狼”茫陆。

其實(shí)槽悼，王某一開(kāi)始是打著“世界銀聯(lián)”招牌粉墨登場(chǎng)的埂荤，不料想僅僅運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月，就收到了一家銀行律師的侵權(quán)函要求更名熙同。無(wú)奈之下蒿疲，王某遂將“世界銀聯(lián)”更名為“世界云聯(lián)”犯暮，換湯不換藥锻刹，繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)著他們的“宏偉工程”，并廣泛宣傳泣储，誘騙別人注冊(cè)壕矿，假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”收取的會(huì)員費(fèi)額度由每名20元上調(diào)為128元。

2016年3月屋廓，王某安排張某擔(dān)任公司法人代表李荚，張某鵬擔(dān)任公司總經(jīng)理。因王某多次涉嫌傳銷違法行為属诀，早被工商行政管理部門(mén)納入黑名單無(wú)法再進(jìn)行注冊(cè)成立公司鸥层，他便安排萬(wàn)某注冊(cè)成立西安聚云公司，將華爾道公司搬至聚云公司實(shí)際操作秉扑。2016年4月聚云公司涉嫌傳銷活動(dòng)多次被當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)所查慧邮。王某召開(kāi)公司核心人員張某、萬(wàn)某舟陆、于某等人開(kāi)會(huì)误澳，決定前往深圳發(fā)展，繼續(xù)組織秦躯、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)忆谓。為使會(huì)員更加相信“世界云聯(lián)”有實(shí)力，激發(fā)發(fā)展下線會(huì)員的熱情踱承，防止公司在使用第三方支付平臺(tái)公司終止合作造成“世界云聯(lián)”傳銷業(yè)務(wù)受阻倡缠，隨后又先后成立了“世界云聯(lián)（深圳）網(wǎng)絡(luò)科技”、“世界云聯(lián)（深圳）創(chuàng)業(yè)投資”茎活、“世界云聯(lián)（深圳）新聞傳媒”等7家公司昙沦，以不同公司名義和第三方支付平臺(tái)簽約。就這樣妙色，王某是所有傳銷公司的實(shí)際掌控人桅滋，發(fā)起、策劃身辨、操縱者推妈。情婦顧某是華爾道公司法人代表，收取會(huì)員費(fèi)滩扩，是傳銷活動(dòng)組織显哨、實(shí)施的關(guān)鍵人員笆滓。張某、萬(wàn)某篙绎、于某等人心甘情愿的成為王某的傳銷傀儡初肥，分別成為公司的法人代表、財(cái)務(wù)總監(jiān)亿隔、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)總監(jiān)等午螺。該團(tuán)伙以“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”收取的1億多元，而實(shí)際支出網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)僅40多萬(wàn)元乃蔬，其余資金不是吃喝玩樂(lè)揮霍跷它，就是落入各自腰包。

斗智斗勇艱苦審訊突破心理防線

2016年11月2日刁夺，市公安局接到群眾舉報(bào)唾诺，以武陵區(qū)人陳某、津市人程某等人為首途凫，在常德市區(qū)設(shè)立傳銷工作室進(jìn)行傳銷活動(dòng)垢夹，他們假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”向每名會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)128元，參與傳銷人員眾多维费。市公安局指令津市市公安局接待初查果元，2016年11月4日受案并初查，初查中發(fā)現(xiàn)陳某掩完、程某等人已在常德市發(fā)展會(huì)員2000多人達(dá)10個(gè)層級(jí)噪漾，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪且蓬。11月23日欣硼，市公安局立案并抽調(diào)津市市公安局民警組成專案組進(jìn)行專案?jìng)刹椤刹橹胁槊魍跄扯褚酢㈩櫮痴┦ぁ埬场⑷f(wàn)某等人組成傳銷組織冯事，利用“世界云聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織焦匈、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，從獲得的數(shù)據(jù)得知嘹挨，其傳銷活動(dòng)涉及全國(guó)20多個(gè)省市淳胆，約100多萬(wàn)人93個(gè)層級(jí)，陳某等人在常德進(jìn)行的傳銷活動(dòng)是王某等人組織逮弛、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的一部分螃方。2016年12月7日常德市公安局呈請(qǐng)湖南省公安廳對(duì)王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)批準(zhǔn)立案，次日湖南省公安廳批準(zhǔn)立案担灭。

立案后贿册，專案組民警多次往返于全國(guó)20多個(gè)省市進(jìn)行調(diào)查取證。由于該案涉案人員眾多地域廣寓综，傳銷體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜睦忘，團(tuán)伙成員警惕性高，行蹤詭秘耿堕，反偵查能力極強(qiáng)砖啄，僅用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶高多達(dá)一千多個(gè)，資金流量龐大母债，這些都給專案組民警帶來(lái)了空前的偵查難度午磁。但專案組民警并沒(méi)有氣餒尝抖，晨興夜寐毡们，加班加點(diǎn)調(diào)查取證，餓了啃口干糧昧辽，困了和衣而睡衙熔，有的民警還因水土不服，還帶病堅(jiān)持工作搅荞，克服了諸多不利因素红氯，憑著頑強(qiáng)的意志和過(guò)硬的本領(lǐng)，通過(guò)1個(gè)多月的慎密偵查咕痛，專案組民警最終摸清了該傳銷組織的運(yùn)作模式痢甘、組織架構(gòu)、犯罪手段茉贡、涉案規(guī)模塞栅，基本鎖定了主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。前期調(diào)查取證扎實(shí)腔丧，犯罪事實(shí)基本清楚放椰，證據(jù)之間形成鎖鏈，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟曹胚。專案組民警積極向指揮部匯報(bào)玲禾，指揮部迅速安排警力進(jìn)行抓捕。

涉案人員大多數(shù)都是高學(xué)歷高智商的80济谢、90后盏掉，他們遙控指揮，活動(dòng)范圍廣情腥，這給偵查抓捕工作增加難度毙向。為確保抓捕行動(dòng)的萬(wàn)無(wú)一失，指揮部進(jìn)行了精密的排兵布陣。2017年1月12日俏妆，常德樱凄、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)派出130多名警力，分成5個(gè)抓捕行動(dòng)小組失欢，輾轉(zhuǎn)千公里戈弧，在西安、深圳晨另、合肥潭千、杭州等警方的配合下，開(kāi)展統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動(dòng)借尿。在深圳戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人王某時(shí)刨晴，王某已從深圳飛往安徽，在安徽戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人萬(wàn)某時(shí)路翻，而萬(wàn)某從安徽坐飛機(jī)前往了西安狈癞，在每一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，都出現(xiàn)了這種跨省大遷徙狀態(tài)茂契，給抓捕工作帶來(lái)了又一次的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)蝶桶。抓捕組民警只得繼續(xù)蹲點(diǎn)守候。同時(shí)掉冶，在查封現(xiàn)場(chǎng)真竖，一些不明真相的員工和被洗腦的加盟者不愿離去，民警們只得苦口婆心地做好這些人的思想工作厌小。經(jīng)過(guò)72小時(shí)的日夜奮戰(zhàn)恢共，各戰(zhàn)場(chǎng)傳來(lái)喜訊，犯罪嫌疑人王某璧亚、顧某柴炉、萬(wàn)某、張某等30人分別一一落網(wǎng)诅枚。

主要犯罪嫌疑人大多數(shù)都是高學(xué)歷者含话，屬于高智商犯罪，難為輕易攻破他們的心理防線妥坦。專案組民警收集整理的卷宗近百本茂钠，仔細(xì)核實(shí)每一條電子證據(jù)。通過(guò)專案組民警的不懈努力房贮，與犯罪嫌疑人斗智斗勇径塔，艱苦審訊，最后徹底摧毀了犯罪嫌疑人的心理防線殊蜓。在大量的證據(jù)鎖鏈下凰番，王某從百般抵賴到不得不低頭盏萝，其余的主要犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。